Service

Aujourd'hui, les décisions les plus importantes sont prises sur simple présentation de documents : recrutement, prêt financier, choix d'un prestataire, sélection d'un locataire ou l'intégration d'un associé.

Aucune vérification des informations fournies n’est réalisée alors que la fraude documentaire se développe de manière exponentielle dans tous les secteurs d’activités.

C’est pourquoi Check it met à votre disposition une offre complète de services de vérifications afin de vous accompagner dans la prise de décision stratégique et de garantir votre risque.

Check it offre :

  • - des solutions personnalisables.
  • - un retour rapide et complet.
  • - un engagement de conformité au cadre légal.
  • - des informations exhaustives et mises à jour.
  • - une couverture de l’intégralité des pays du globe.
ou

40 services

Vérification d’un Agent immobilier

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité d’agent immobilier fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’un Architecte

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité d’architecte fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’un Avis d’imposition

L’avis d’imposition et la synthèse de l’ensemble des revenus d’un individu.
Il récapitule les revenus : salariés, immobiliers, mobiliers ainsi que ceux issus de l’épargne.
Toutes ces informations sont des indicateurs vous permettant d’évaluer avec précision la solvabilité d’un individu.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un avis d’imposition
  • l’authenticité d’un avis d’imposition
Vérification d’un Avocat

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité d’avocat fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’un Bilan

Le bilan est la synthèse de la situation financière d’une entreprise : chiffre d’affaires, taux d’endettement, charges, immobilisation.
Une analyse précise du bilan doit être réalisée avant de travailler ou de prêter des fonds à une entreprise.
Cette analyse est également indispensable pour le choix d’un fournisseur ou d’un associé afin d’en déterminer la fiabilité.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un bilan
  • l’authenticité d’un bilan
Vérification d’un Casier judiciaire

La vérification d’antécédents judiciaires est fondamentale pour juger de la fiabilité d’une personne. Ce service vous permet d’éviter de prendre risques inconsidérés en plaçant votre confiance dans des individus au comportement hasardeux.

Check it vérifie pour vous :

  • les antécédents judiciaires
Vérification d’un Chèque

Le chèque est un moyen de paiement encore largement utilisé en France et accepté à peu près partout.
Cependant, ce bout de papier ne garantit pas le paiement immédiat et il est souvent trop tard lorsque l’on se rend compte de l’invalidité de celui-ci.

Grâce à notre de service de vérification de chèque en ligne, nous pouvons vérifier instantanément par téléphone ou par mail, l’authenticité d’un chèque.

Liste de contrôle à faire avant d’accepter un chèque:
‣ Demander une pièce d’identité VALIDE pour vérifier avec soin la correspondance avec le nom et prénom, mais aussi avec la signature.
‣ Refuser les chèques raturés ou surchargés (ajout de blanc, scotch, autocollants, tâches, qualité de l’encre entre le libellé et le montant).
‣ La signature doit être manuscrite (le libellé et le montant peuvent en revanche être imprimés). Attention aux signatures facilement imitables ! (initiale, nom très lisible).
‣ Il est préférable que le chèque soit détaché du talon devant vous, mais ce n’est pas obligatoire.
‣ Il est interdit de demander ou d’accepter des paiements fractionnés par chèques d’un montant égal ou inférieur à 15€ (L.131-82 et R.163-1 du Code Monétaire et Financier).

Pour vérifier le chèque nous utilisons la ligne magnétique codée dite CMC7 en bas du chèque, ainsi que la clé RLMC composée de 2 chiffres bordés par les signes < > ou ( ), afin d’interroger la base de donnée.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un chèque (vérification dans la base de données des chéquiers perdus, volés, faux, compte clos, compte d’interdit de chèques)
Vérification d’un Chèque annulé

Le chèque annulé sert à vérifier qu’un particulier n’est pas en interdit bancaire à la Banque de France. Il est donc nécessaire de s’assurer de la validité du chèque afin de connaître la solvabilité d’un individu.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un chèque annulé
  • l’authenticité d’un chèque annulé
Vérification d’un Compromis de vente

La signature d’un compromis de vente n’est pas légalement obligatoire, mais il est indispensable dans la pratique.
La signature d’un compromis de vente intervient lorsque l’acheteur et le vendeur sont sûrs de vouloir conclure la vente de l’appartement ou de la maison, mais que certains points doivent encore être réglés pour finaliser la vente (droit de préemption, obtention d’un financement, absence de servitudes…)
Le compromis de vente sera systématiquement demandé dans le cadre d’un financement.

Check it vérifie pour vous:

  • la conformité d’un compromis de vente
  • l’authenticité d’un compromis de vente
Vérification d’un Contrat de location (bail)

Check it propose aux banques, organismes de crédits, assurances, courtiers et professionnels de l’immobilier ainsi qu’aux propriétaires, un service de vérification de la solvabilité d’un particulier en s’assurant de l’authenticité des pièces fournies par l’intéressé.

Check it vérifie pour vous :

Vérification d’un Contrat de travail

Le contrat de travail définit le rapport entre l’employeur et le salarié.
Il détermine le type de contrat (CDI, CDD…), le niveau de rémunération, le niveau du poste, la mission ainsi que la zone géographique de l’emploi.
Autant d’informations qui sont essentielles afin de déterminer la solvabilité et la stabilité des revenus d’une personne.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un contrat de travail
  • l’authenticité d’un contrat de travail
Vérification d’un Diplôme

De plus en plus de diplômes comprennent des informations inexactes ou fausses.
Ce service de vérification de diplômes vous permet de vous assurer qu’un individu dispose bien des diplômes qu’il prétend détenir.

Check it vérifie pour vous :

  • l’obtention du diplôme
  • l’intitulé exact de la formation
  • date d’obtention du diplôme
  • les dates de fréquentation
  • le niveau de qualification
  • la note obtenue
Vérification d’un Dossier de crédits

Le dossier de crédits renseigne sur le taux d’endettement d’un individu.
Il est un indicateur important afin de connaitre la solvabilité et la fiabilité de vos futurs partenaires.

Check it vérifie pour vous :

  • le dossier de crédits d’un particulier
Vérification d’un Expert comptable

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité d’expert comptable fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’un Historique de véhicule

Avant d’acheter un véhicule d’occasion, il est important de connaître son historique.
Ceci permet d’évaluer avec précision le prix du véhicule.

Check it vérifie pour vous :

  • date de mise en circulation
  • nombre des anciens propriétaires
  • usages du véhicule
Vérification d’un Justificatif de domicile

Le justificatif permet de connaitre l’adresse du lieu d’habitation d’une personne.
Dans le cadre de votre activité, il est indispensable de connaitre l’adresse de vos clients particuliers.

Check it vérifie pour vous :

  • l’authenticité d’un justificatif de domicile
Vérification d’un K-BIS – Justificatif d’immatriculation d’une société

Il existe des fraudes consistant à adresser des factures à une entreprise fictive et ainsi à s’approprier son montant. Il est donc vital pour les clients de vérifier le KBIS qui est le seul document officiel attestant de l’existence juridique d’une entreprise.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un K-BIS
  • l’authenticité d’un K-BIS
Vérification d’un Kilométrage de véhicule

Le kilométrage est l’un des principaux éléments permettant de déterminer la valeur d’un véhicule.
La modification du kilométrage fait partie des fraudes les plus courantes.
C’est pourquoi il est indispensable de vérifier cette donnée avant tout achat d’une votre d’occasion.

Check it vérifie pour vous :

  • le kilométrage d’un véhicule
Vérification d’un Livret de famille

Le livret de famille donne des informations sur la situation familiale d’un individu : filiation, mariage, enfants.
Connaître la situation familiale d’une personne est à prendre en compte dans l’évaluation sa solvabilité et de sa fiabilité.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un livret de famille
  • l’authenticité d’un livret de famille
Vérification d’un Médecin

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité de médecin fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  •  la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’un Permis de construire

Le permis de construire est l’élément indispensable pour initier un projet de construction.
Avant de s’engager à financer ou de s’associer dans une opération de construction, il est obligatoire de s’assurer de la conformité et de l’authenticité d’un permis de construire.
Lors de l’achat d’un bien ayant subi des travaux, il est également indispensable de vérifier que ces modifications ont fait l’objet d’un permis de construire valide.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un permis de construire
  • l’authenticité d’un permis de construire
Vérification d’un Relevé de compte bancaire

Le relevé de compte bancaire informe sur la situation financière réelle d’une entreprise ou d’un particulier.
Il permet d’identifier les revenus (salaire ou CA) ainsi que les charges (échéances de crédits, factures énergétiques, abonnements, charges)

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un relevé de compte bancaire
  • l’authenticité d’un relevé de compte bancaire
Vérification d’un RIB

Le RIB comporte toutes les informations relatives à un compte bancaire. Il permet à un bénéficiaire de débiter le compte d’une tierce personne (client ou d’un locataire). Il est également très utile dans le cadre de procédures de recouvrement ou lors du dépôt d’une caution. C’est pourquoi il est indispensable de vérifier l’authenticité d’un RIB.

Check it vérifie pour vous :

  • l’authenticité d’un RIB
Vérification d’un Salaire

Le salaire est un élément déterminant afin d’évaluer la solvabilité d’un individu. Il permet d’évaluer les capacités de remboursement et de définir le taux d’endettement d’un emprunteur.
Il indique également l’ancienneté d’un salarié ainsi que sa fonction dans l’entreprise.
Ce document est systématiquement présent dans les dossiers présentés pour l’obtention d’une location d’un logement et d’un crédit.
La vérification d’un salaire est également très utile dans le domaine du recrutement afin de déterminer le niveau de rémunération de votre prochain salarié.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’une fiche de paie
  • l’authenticité d’une fiche de paie
Vérification d’une Assurance crédit

L’assurance-crédit garantit aux entreprises le paiement par un client de sa créance. Il est donc nécessaire pour les assurances d’évaluer correctement les risques d’impayés que présente un individu.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un dossier assurance-crédit
  • l’authenticité d’un dossier assurance-crédit
Vérification d’une Assurance dommage ouvrage

L’assurance dommage ouvrage permet le remboursement et la réparation de dommages survenus lors de la construction ou de la rénovation d’un logement. C’est pourquoi, il est important pour les assureurs de mesurer les risques engendrés par les travaux.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un dossier d’assurance dommage ouvrage
  • l’authenticité d’un dossier d’assurance dommage ouvrage

 

Vérification d’une Assurance habitation

L’assurance  habitation a pour objectif de couvrir les risques liés au logement (incendie, inondation), d’assurer les biens personnels ainsi que la responsabilité civile des occupants. Les assurances ont alors de besoin de bien considérer tous les risques que représente un individu.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un dossier d’assurance habitation
  • l’authenticité d’un dossier d’assurance habitation
Vérification d’une Assurance loyers impayé

L’assurance loyers impayés couvre les entreprises et les indemnise en cas de défaut de paiement. Par conséquent, les assurances doivent pouvoir déterminer les risques de non règlement du loyer.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’un dossier d’assurance loyers impayés
  • l’authenticité d’un dossier d’assurance loyers impayés
Vérification d’une Assurance professionnelle

Toute entreprise exerçant une activité doit être titulaire des assurances professionnelles prévues par la loi. Pour certaines activités, des assurances spécifiques doivent être souscrites.
Il est obligatoire de vérifier qu’une entreprise (prestataire, fournisseur, constructeur) possède toutes les assurances nécessaires avant de s’engager avec elle.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité des assurances professionnelles
  • l’authenticité des assurances professionnelles
Vérification d’une Auto-école

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité d’auto-école fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’une Expérience professionelle

Les expériences professionnelles passées sont déterminantes pour évaluer la fiabilité d’un individu. Elles permettent de vous assurer que la personne ait bien les compétences pour remplir sa mission. C’est pourquoi il est important de vous assurer que les affirmations de vos candidats soient valides.

Check it vérifie pour vous :

  • l’intitulé du poste
  • les dates et durée d’un emploi
  • les trous de dates dans un CV
  • le salaire
  • le type de contrat
  • la place du poste dans l’organigramme
  • la taille de l’équipe
  • le contenu du poste
  • le motif de départ
Vérification d’une Fiche technique d’un véhicule

La fiche technique est la carte d’identité d’un véhicule.

Check it vérifie pour vous :

  • fiche technique
Vérification d’une Identification de véhicule

Avant d’acheter un véhicule d’occasion, il est obligatoire de réaliser un contrôle afin de vous assurer que la voiture présentée correspond bien aux documents et qu’il n’est pas déclaré volé ou gagé.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité du véhicule
  • fichier des véhicules volés
  • certificat de non gage
Vérification d’une Identité

La vérification d’identité est nécessaire afin d’établir une véritable relation de confiance avec une personne. Check it vérifie l’identité d’un individu, ses adresses passées ainsi que sa situation familiale. Nous vérifions si les personnes sont bien celles qu’elles prétendent être.

Check it vérifie pour vous :

  • la pièce d’identité (carte d’identité nationale, passeport, titre de séjour)
  • le justificatif de domicile
  • l’adresse email
  • le livret de famille
Vérification d’une Maison de retraite ou d’un Établissement d’accueil collectif de personnes âgées

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité de maison de retraite fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  •  la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’une Pharmacie (Officine)

En France de nombreuses professions sont réglementées. L’exercice de ces professions oblige le gérant à déclarer cette activité aux institutions concernées (Préfectures, chambre du commerce, administration…).
Afin d’obtenir l’autorisation d’exercer l’une de ces activités, le gérant doit également répondre à un certain nombre de conditions (diplômes, expériences, casier judiciaire vierge…).
L’activité de pharmacie fait partie des professions réglementées.

Check it, vérifie pour vous:

  • la validité de l’autorisation d’exercer une profession réglementée
Vérification d’une Référence clients

Connaitre le ressenti des clients d’une société est une information très précieuse dans le choix d’un fournisseur ou d’un partenaire commercial.
Avoir l’avis d’autres clients vous permet d’évaluer les capacités et la fiabilité d’une entreprise sur la base de projets déjà réalisés.

Check it vérifie pour vous :

  • les références clients
Vérification d’une Solvabilité d’entreprise

Il est indispensable de vérifier la solvabilité d’une entreprise avant de s’engager avec elle.

Check it vérifie pour vous :

  • le bilan
  • existence
  • références clients
  • conformités avec ses obligations légales (assurance/charges/URSSAF)
Vérification d’une Taxe foncière

La taxe foncière est un document officiel attestant de la propriété d’une personne.
La propriété représente la garantie financière la plus sûre pour un créancier.

Check it vérifie pour vous :

  • la conformité d’une taxe foncière
  • l’authenticité d’une taxe foncière