Services de vérification de dossiers

Solvencia de una empresa

En un contexto económico en constante actividad, compuesto por una gran variedad de actores de perfiles complejos y variados, comprobar la solvencia de sus socios es una acción fundamental.

Check it propone a los bancos, entidades de crédito, compañías aseguradoras, corredores y profesionales del inmobiliario así como a los propietarios, un servicio de comprobación de la solvencia de un particular verificando la autenticidad de los documentos aportados por el interesado.
Check it le permite transformar un riesgo en un punto fuerte. Nuestros servicios permiten desarrollar la marca de empresa contratante de nuestros clientes.

    DOCUMENTOS A COMPROBAR :

  • Balance financiero

    El balance financiero es la síntesis de la situación financiera de una empresa: volumen de negocios, tasa de endeudamiento, cargos aplicables, activos fijos.
    Se debe efectuar un análisis profundo de la empresa antes de trabajar con ella o concederle un préstamo.
    Este análisis es también indispensable para evaluar la fiabilidad de un futuro proveedor o socio.

    Check it comprueba para usted :

    • la conformidad de un balance financiero
    • la autenticidad de un balance financiero
  • Cheques anulado

    El cheque cancelado sirve para comprobar que un particular no  tiene prohibida la emisión de cheques por el Banco de Francia. Así pues, es necesario comprobar la validez de un cheque para conocer la solvencia de un individuo.

    Check it comprueba para usted :

    • la conformidad de un cheque anulado
    • la autenticidad de un cheque anulado
  • Identidad

    La comprobación de la identidad es fundamental para poder crear una relación de confianza sólida con otra persona. Check it comprueba la identidad del individuo, sus direcciones (actual y pasadas) así como la situación familiar. Comprobamos que las personas son realmente las que dicen ser.

    Check it comprueba para usted:

    • documento de identidad (DNI, pasaporte, permiso de residencia)
    • justificante de domicilio
    • dirección de correo electrónico
    • libro de familia
  • Historial de créditos y solvencia

    El historial de créditos y solvencia informa sobre la tasa de endeudamiento de un individuo.
    Es un elemento importante para conocer la solvencia y fiabilidad de sus futuros colaboradores.

    Check it comprueba para usted :

    • el historial de créditos y solvencia de un particular
  • Certificación de la inscripción de una sociedad al Registro Mercantil

    Existe un tipo fraude que consiste en emitir facturas a empresas ficticias y así apropiarse del dinero. Por ello, es vital para los clientes comprobar el certificado inscripción de la sociedad en el Registro Mercantil, único documento oficial que certifica la existencia jurídica de una empresa.

    Check it comprueba para usted :

    • la conformidad de la certificación de inscripción al Registro Mercantil
    • la autenticidad de la certificación de inscripción al Registro Mercantil
  • Datos bancarios

    Los datos bancarios le aportan información sobre una cuenta bancaria.
    Gracias a estos datos usted puede efectuar cargos en la cuenta de un tercero (cliente o inquilino).
    Asimismo, estos datos son útiles en el caso de un procedimiento de cobro o para el depósito de una fianza.
    Por ello, es indispensable comprobar la autenticidad de los datos bancarios.

    Check it comprueba para usted:

    • la autenticidad de los datos bancarios
  • Seguro responsabilidad civil profesional

    Toda empresa que lleve a cabo una actividad debe ser titular de los seguros de responsabilidad civil profesional contemplados por la ley. Para algunas actividades se necesitan suscribir seguros específicos.
    Es obligatorio comprobar que una empresa (suministradores, proveedores, constructores) posee todos los seguros necesarios antes de contratar sus servicios.

    Check it comprueba para usted :

    • la conformidad de los seguros de responsabilidad civil profesional
    • la autenticidad de los seguros de responsabilidad civil profesional