Services de vérification de dossiers

Forfait téléphonique

Les fraudes sur les forfaits sont nombreuses.

Une pratique courante est de s’engager avec un forfait permettant de bénéficier d’un appareil haut de gamme à prix réduit. L’individu fournit des faux documents et ne s’acquitte jamais de son abonnement.

Check it permet aux opérateurs de vérifier l’authenticité des documents fournis dans un forfait et contrer le développement de cette pratique frauduleuse.

    ELEMENTS A VERIFIER :

  • Pièce d’identité

    La vérification d’identité est nécessaire afin d’établir une véritable relation de confiance avec une personne. Check it vérifie l’identité d’un individu, ses adresses passées ainsi que sa situation familiale. Nous vérifions si les personnes sont bien celles qu’elles prétendent être.

    Check it vérifie pour vous :

    • la pièce d’identité (carte d’identité nationale, passeport, titre de séjour)
    • le justificatif de domicile
    • l’adresse email
    • le livret de famille
  • Un RIB

    Le RIB comporte toutes les informations relatives à un compte bancaire. Il permet à un bénéficiaire de débiter le compte d’une tierce personne (client ou d’un locataire). Il est également très utile dans le cadre de procédures de recouvrement ou lors du dépôt d’une caution. C’est pourquoi il est indispensable de vérifier l’authenticité d’un RIB.

    Check it vérifie pour vous :

    • l’authenticité d’un RIB
  • Un chèque annulé ou une carte bancaire

    Le chèque annulé sert à vérifier qu’un particulier n’est pas en interdit bancaire à la Banque de France. Il est donc nécessaire de s’assurer de la validité du chèque afin de connaître la solvabilité d’un individu.

    Check it vérifie pour vous :

    • la conformité d’un chèque annulé
    • l’authenticité d’un chèque annulé
  • Un justificatif de domicile

    Le justificatif permet de connaitre l’adresse du lieu d’habitation d’une personne.
    Dans le cadre de votre activité, il est indispensable de connaitre l’adresse de vos clients particuliers.

    Check it vérifie pour vous :

    • l’authenticité d’un justificatif de domicile